[新聞]潘朵拉文件曝政商名流藏匿鉅額資產揭開歐非精英的神秘面紗

看板HK-movie (港片)作者HAHAcomet (值得信任的彗星小天使)時間2年前 (2021/10/10 23:15)推噓8(8推 0噓 2→)

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潘朵拉文件曝政商名流藏匿鉅額資產揭開歐非精英的神秘面紗 https://udn.com/news/story/6809/5790895 名為「潘朵拉文件」（Pandora Papers）的跨國調查報導揭露，有35位現任和前任國家領袖，包括英國前首相布萊爾（Tony Blair）、約旦國王和肯尼亞總統肯雅塔（Uhuru Kenyatta）以及多名富豪都曾透過離岸公司進行避稅、轉移個人財產等行為。由國際調查記者聯盟（ICIJ）及包括德國之聲土耳其語組在內共150家媒體組成的團隊跨國調查發現，全世界有330多名高層政要人物和公職人員與離岸賬戶有關聯。離岸賬戶通常被用來秘密管理和轉移大筆資金，以隱匿個人的真實財富。據國際調查記者聯盟稱，「潘朵拉文件」顯示，權貴是最可以結束離岸資金系統的人，反而卻從中受益，將其資產藏在隱蔽的公司和信托中，而他們的政府卻對減緩全球非法資金的流向不聞不問，讓犯罪分子致富，致國家陷入貧困。這是一項史上最大的新聞合作項目，對金融保密情況進行最大規模的揭露。來自117個國家的600多名記者審視了1190萬份文件，共同發布了這項調查結果。香港前特首董建華遭調查香港《立場新聞》參與了這項調查，發現中國全國政協副主席、前香港特首董建華及其家族成員，涉及至少72間離岸公司。董建華本人擁有當中7間離岸公司，而其中一間擬用作開設滙豐銀行帳戶，處理估計價值100萬美元的流動資產。「潘朵拉文件」也顯示，董建華的幼子董立新透過一間離岸公司，擬開立中國銀行帳戶。至於董建華胞弟董建成，亦涉以 4 間離岸公司持有銀行帳戶，並以另外兩間持有山頂及淺水灣兩處豪宅物業。國際調查記者聯盟曾透過前任特首辦向董建華查詢，其本人及家族涉及的離岸公司用途為何，與其政協職務是否相關，獲回覆指查詢與該辦公室無關，因此沒有回應。揭開歐非精英的神秘面紗英國前首布萊爾幾過去十年來強調反對避稅行為，但這份洩密事件顯示，當他和他的妻子從巴林工業和旅游部長扎亞尼（Zayed bin Rashid al-Zayani）的家族手中買下一家離岸房地產公司時，他們得以擁有一座價值880萬美元（760萬歐元）的大樓。藉由通過購買公司股份，而不是直接購買大樓，布萊爾和其妻子能避免支付總額為40萬美元的財產稅。布萊爾夫婦和扎亞尼夫婦都表示，他們最初並不知道對方參與了這項交易。布萊爾說她的丈夫沒有參與這項交易。該公司現在已經關閉。另外，「潘朵拉文件」中也能看到億萬富翁捷克總理巴比什(Andrej Babis)，他在2017年因承諾打擊腐敗而成為總理。揭露的記錄顯示，2009年，巴比斯向多個空殼公司注資2200萬美元，在法國買了一座莊園，且沒有申報。該莊園擁有桌球室、電影院、游泳池、健身房和桑拿室。巴比斯沒有回應評論的請求。另外，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）2019年當選連任前，出售了他在一家秘密離岸公司的股份。他也沒有回覆評論請求。肯尼亞總統肯雅塔（Kenyatta）來自肯尼亞最知名的政治家族之一，他曾以反腐敗為競選綱領，敦促政治透明，但洩露的記錄卻顯示，肯雅塔和他的母親是巴拿馬的一個秘密基金會的受益人。根據記錄，其他家庭成員，包括三個兄弟姐妹，擁有五家離岸公司，資產價值超過3000萬美元。肯雅塔和他的家人沒有回復評論的請求。 130多名億萬富翁捷克民粹主義領導人巴比斯並不是唯一被曝光的億萬富翁。來自土耳其、俄羅斯、印度、美國、墨西哥和其他國家的其他130多名富豪皆持有離岸賬戶。像是被福布斯列為加拿大第二大富豪的台灣裔加拿大人蔡崇信，是阿裡巴巴集團創辦人之一，也是其第二大股東，身家估計有 145 億美元。作為加拿大籍，蔡崇信不能直接投資於中國的科技、媒體及某些行業，他便透過一些在稅務天堂注冊的附屬公司來持有阿裡巴巴股權。「潘朵拉文件」記錄指出，蔡崇信的名字出現在包括於英屬維爾京群島、開曼群島和巴哈馬在內的離岸避稅天堂注冊的至少十幾家公司中。參與調查報道的《多倫多星報》邀請德國維爾茨堡大學中國商業與經濟系主任費舍爾（ Doris Fischer）審視相關文件，他認為文件顯示蔡崇信在構建阿裡巴巴的復雜離岸業務結構中，擔當重要角色。費舍爾說：「很明顯，他在利用這些結構，利用避稅天堂提供的這些機會，來完成他為阿裡巴巴所做的IPO等任務。」約旦國王隱藏資產「潘朵拉文件」也揭露了超過29000家離岸公司的真正所有者。其中一些公司被用來隱藏銀行賬戶、私人飛機、游艇、豪宅以及畢加索和班克斯等人的藝術作品。約旦國王阿卜杜拉二世（King Abdullah II）在「阿拉伯之春」期間，通過離岸公司在馬裡布購買了三套海濱豪宅，總價為6800萬美元，當時約旦人正在街頭抗議政府腐敗和國內高漲的失業率。國王的律師在一份聲明中強調，國王沒有濫用任何公共資金。他們斷然否認透過離岸公司擁有任何不當的財產。秘密文件還揭露了摩洛哥公主哈斯娜（Lalla Hasnaa）是一家空殼公司的所有者，該公司在高檔住宅區購買了價值1100萬美元的房屋。土耳其富商伊裡卡克（Erman Ilicak）被查出與兩家離岸公司有聯系，這兩家公司在2014 年以其母親的名義上市。兩家公司都持有其家族建築集團的資產。根據保密的財務報表，其中一家名為Covar Trading Ltd.的公司在其運營的第一個完整年度中獲得了1億多美元的紅利收入，這些錢被藏在一個瑞士賬戶中。伊裡卡克的公司Rönesans Holding負責為土耳其領導人埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）建造有1150個房間的總統府。德國之聲土耳其語組是唯一參加「潘朵拉文件」調查的土耳其語新聞機構，因為該國對獨立新聞室和記者進行持續性的鎮壓。 ============================================================================= 多隆:大人，這些都是有紀錄的還有很多是沒紀錄的 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.238.43.207 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/HK-movie/M.1633878936.A.63E.html

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