[新聞] 詐團滲透銀行！女行員操盤轉帳額提高2000萬助洗錢

看板HK-movie (港片)作者zxcc79 (去骨雞)時間1年前 (2023/01/06 19:16)推噓10(10推 0噓 1→)

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詐團滲透銀行！女行員操盤轉帳額提高2000萬助洗錢詐團魔手伸入銀行內部！中國信託銀行成功分行朱姓女行員，疑遭詐騙集團收買，將原本每日最高50萬元的轉帳額度，暗中調整為2000萬元，讓詐團得手後，可以快速存入再洗走大筆現金，北市刑大經連月追查，日前先在嘉義逮捕洗錢水房林女在內的9名犯嫌，再前往逮捕26歲朱姓行員，全案依詐欺、洗錢防制法等罪偵辦中。北市刑大日前偵辦1起詐騙集團拘禁民眾案，查出39歲的林女與旗下7男1女，以高薪為由誘騙求職民眾，陸續將人拘禁在嘉義市某飯店，再拿他們的帳戶做為洗錢之用。經連月追查，檢警日前前往嘉義飯店救出6名肉票，逮捕林在內的9人，檢警在釐清洗錢帳戶流向時，赫然發現詐團竟能大筆匯款，一次存入1、2000萬然後直接轉出，追查後發現竟有銀行行員協助犯案。警方循線逮捕朱姓女行員，發現她遭到詐團收買，利用權限將特定帳戶的轉帳金額，由每日50萬元，一口氣調高到2000至3000萬元，以方便林女等人匯款、洗錢，將朱一併逮捕，全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪偵辦，檢警也將持續釐清，銀行除朱女外，是否有其他幹部及行員涉案，全案擴大偵辦中。中信金代子公司中信銀在遭檢警搜索後發布重訊，強調配合檢調單位進行詐騙集團案件搜索調查。中信銀表示，檢調到分行搜索對公司財務無影響，搜索行為也跟公司營運無關。中信銀以文字回應，位於大台北地區的分行人員今天配合檢、警單位主動提供所需資料協助案件調查，相關人員並應檢、警需求協助釐清案情。中信銀指出，尊重司法單位調查行動，後續將持續密切配合並提供所需協助，待案情釐清後，將視情況採取相應處置。 https://www.chinatimes.com/realtimenews/20230106001492-260402 我只收你五個百分點，比徐有才便宜的多 --

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